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守護群眾“錢袋子” 中信銀行濟南分行攔截涉詐資金轉移

來源：大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)　　加入時間：2024-12-19 10:29:57　　

       近日，一名客戶前往中信銀行濟南分行辦理3萬元現(xiàn)金取款業(yè)務。該行工作人員發(fā)現(xiàn)，該客戶3個月來未使用該賬戶，但11月末開始，頻繁進行同戶名互轉及微信提現(xiàn)，且交易對手多涉及外地，這次也是受線上渠道限額限制，才來網(wǎng)點辦理線下取款。工作人員進一步與客戶核實資金用途，客戶稱家人急用錢，資金來源則是朋友借款，經(jīng)過進一步詢問，客戶透露出自己并不認識轉款人。
       工作人員意識到，客戶可能在不知情的情況下被誘導轉移涉詐資金，隨即聯(lián)系區(qū)反詐中心，同反詐中心工作人員一起勸說客戶，為其講解電信網(wǎng)絡詐騙常見手段以及出租、出借銀行卡的危害，告誡客戶警惕成為詐騙“工具人”。
       該客戶恍然大悟，隨即主動撥打110報警，并前往就近派出所提供線索。后來銀行得知，該客戶在網(wǎng)上找到一份新工作，招聘單位以目前正在裝修、不便安排面試為由，先給予他一段時間的試用期，令其使用自己的銀行賬戶收付公司款項，便于后期管理單位財務，賬戶轉入資金及轉出的交易對手信息則均由招聘單位提供。
       客戶對中信銀行精準識別、迅速攔截詐騙份子網(wǎng)絡騙局的責任心和專業(yè)性給予充分肯定，同時表示感謝。該行表示，將繼續(xù)以耐心、細心、責任心服務客戶，守護好群眾的錢袋子。

編輯：付建

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