如果有人和你說,只要投資一筆加盟費(fèi)在跨境電商平臺(tái)租買網(wǎng)店,就可“一鍵托管”。這有可能是一場騙局。今年3月,寧波海曙警方就破獲了這樣一起詐騙案。犯罪嫌疑人利用“跨境電商代運(yùn)營”做偽裝,非法獲利,初步查獲的涉案資金就有5000余萬元。而這起案件的破獲,要從寧波的王女士收到的一條好友申請說起。
王女士說,2022年4月,一個(gè)自稱某技術(shù)公司的業(yè)務(wù)員加了她的微信。業(yè)務(wù)員向王女士推薦了一個(gè)所謂歐美市場的跨境電商平臺(tái),他聲稱在這個(gè)平臺(tái)上經(jīng)營網(wǎng)店,投資越高收益越好,而且操作十分簡單。
被害人王女士:別人都是10萬元、20萬元的店鋪,我說沒有錢,他說最低2萬元,一年半以后就變成五六萬元。
王女士想著,雖然最低投資收益沒有那么高,但自己不用費(fèi)力就能賺到這些錢,也是難得的機(jī)會(huì),于是通過對(duì)方發(fā)來的二維碼支付了錢款,并簽了一份電子合同。
業(yè)務(wù)員說,雖然公司會(huì)有運(yùn)營老師幫忙打點(diǎn)網(wǎng)店,王女士不用費(fèi)心,不過網(wǎng)店也和實(shí)體店一樣需要進(jìn)貨,進(jìn)貨的款項(xiàng)需要她來支付。僅過了一個(gè)星期,業(yè)務(wù)員告訴王女士,網(wǎng)店還需要繼續(xù)進(jìn)貨。
業(yè)務(wù)員聲稱店鋪的初始狀況不錯(cuò),有幾千元進(jìn)賬,但王女士需要投入更多資金才能讓網(wǎng)店經(jīng)營起來,利潤才會(huì)水漲船高?紤]再三,王女士起了退出的念頭,不過此時(shí)她才發(fā)現(xiàn),投入的錢怕是一分都要不回來了。
被害人王女士:業(yè)務(wù)員說這個(gè)事情要跟“上面”商量一下,后來直接說不同意退錢,怎么說都不同意退款。當(dāng)時(shí)也是想著真的說不定能賺到錢,太輕信了。
以“違約”為由 前期投入資金無法拿回
王女士發(fā)現(xiàn),店鋪的實(shí)收入一直低于開店、進(jìn)貨的費(fèi)用。而當(dāng)她想要退出的時(shí)候,公司就以“違約”為由拒絕退款,并將開店的所有資金一并吞沒。王女士這才發(fā)覺自己很可能是受騙了,連忙到派出所報(bào)了案。
警方順線偵查,鎖定了一個(gè)利用“科技公司”做偽裝,實(shí)則打著“跨境電商代運(yùn)營”的幌子實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。這伙人行騙的第一步,就是引誘被害人開店。
詐騙團(tuán)伙會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)廣泛投放廣告,吸引客戶的同時(shí),營造出公司非常正規(guī)且實(shí)力強(qiáng)大的假象,獲取人們的信任。一旦有被害人“上鉤”,業(yè)務(wù)員就會(huì)推薦其花費(fèi)2萬元至20萬元不等的價(jià)格,租買所謂跨境電商平臺(tái)上的店面。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊(duì)民警張文哲:對(duì)外說一個(gè)是日本平臺(tái)、一個(gè)是歐美平臺(tái)。我們已經(jīng)偵查很明顯,這個(gè)平臺(tái)是他們自己做的,后臺(tái)的專業(yè)術(shù)語叫刷單,他們自己從商品的上架,到交易訂單的產(chǎn)生,所能呈現(xiàn)給被害人看到的,全部是他們自己數(shù)據(jù)篡改偽造的。
等被害人簽了合同、轉(zhuǎn)了賬,團(tuán)伙成員就會(huì)開始實(shí)施騙局的第二步:利用話術(shù)引導(dǎo)被害人加大投入。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊(duì)民警張文哲:一開始都讓被害人開設(shè)小額店鋪,比如2萬元的店鋪,被害人感覺回款少或者回不了款,他們的售后部門就解釋這個(gè)是小店鋪,里面的交易量有限,需要升級(jí)店鋪,加大開店投資金額,推薦5萬元、10萬元的店鋪,讓你投資更大的店鋪,加大店鋪的貨倉存儲(chǔ)量。
除了“升級(jí)店鋪”和“進(jìn)貨囤貨”,“購買渠道”也是團(tuán)伙成員哄騙被害人加大投資的慣用借口。他們聲稱,進(jìn)貨后會(huì)產(chǎn)生貨品壓艙,要提高銷量才能盈利,這就需要再新增一筆所謂的“渠道費(fèi)”購買流量。有時(shí)被害人投入更多錢款后,團(tuán)伙成員還會(huì)截圖展示店鋪的交易量的確有所提升,但實(shí)際上,頁面上的數(shù)字都是他們通過后臺(tái)修改的。
而當(dāng)被害人意識(shí)到不對(duì)勁兒想要關(guān)店時(shí),團(tuán)伙成員就會(huì)以“違約”為由吞掉其前期投入的所有資金。
在掌握了詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)及窩點(diǎn)位置、鎖定他們的犯罪證據(jù)后,寧波海曙警方于2023年3月15日趕赴河南展開“收網(wǎng)”行動(dòng)。
浙江寧波市公安局海曙分局通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中隊(duì)中隊(duì)長張登奎:我局聯(lián)合河南警方出動(dòng)300余名警力分十個(gè)行動(dòng)組,對(duì)三處詐騙窩點(diǎn)開展集中“收網(wǎng)”,成功抓獲犯罪嫌疑人256名,扣押電腦、手機(jī)等作案電子設(shè)備200余臺(tái),初步查獲涉案資金5000余萬元。(來源:央視財(cái)經(jīng))