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“技防+人防”共筑金融反詐防火墻中信銀行切實保護金融消費者權(quán)益

來源：大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)　　加入時間：2023-10-23 11:15:54　　

       做好金融消費者權(quán)益保護工作，是踐行金融工作政治性、人民性的集中體現(xiàn)，是深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動金融高質(zhì)量發(fā)展的必然要求，也是維護金融秩序、確保金融持續(xù)穩(wěn)健運行的重要基礎(chǔ)。近年來，中信銀行積極踐行“金融為民”理念，通過“技防+人防”相結(jié)合，深層次筑牢金融反詐防火墻，切實保護金融消費者權(quán)益，有力保障了客戶資金安全。
       金融科技助力智能反欺詐系統(tǒng)精準(zhǔn)攔截
       今年8月，中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)監(jiān)測到長沙分行一名客戶洪女士疑似正在遭遇電信詐騙，立即將其賬戶進行保護性管控。隨后，中信銀行總分支行迅速聯(lián)動，長沙分行星沙支行在連續(xù)呼出三十多通電話后終于聯(lián)系上洪女士，及時提醒其正在遭遇電信詐騙，對方這才恍然大悟。
       據(jù)洪女士所述，她接到電話被告知自己信用評分較低，需下載某APP并通過轉(zhuǎn)賬的方式提高征信評分。洪女士一時心慌，便通過中信銀行賬戶轉(zhuǎn)賬61萬元。這筆交易被中信銀行“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)成功攔截，沒有造成資金流失。在得知洪女士還通過另一家銀行賬戶成功轉(zhuǎn)出40萬元后，星沙支行客戶經(jīng)理趕緊提醒客戶報警，公安機關(guān)隨即凍結(jié)了詐騙賬戶。
為了表達對中信銀行的感謝，洪女士為中信銀行送上了錦旗——“全力以赴盡職盡責(zé)、反詐先鋒為民挽損”。
       線下警銀協(xié)作聯(lián)防共護客戶資金安全
       同月，中信銀行武漢分行襄州支行通過線下警銀協(xié)作成功阻止一起金融詐騙事件，幫助客戶避免了30萬元經(jīng)濟損失。
       該支行客戶張女士前來柜面辦理匯款業(yè)務(wù)。被問及匯款用途時，張女士表示，上午收到在外打工的弟弟的一條微信，說遇到一點麻煩，急需將30萬元轉(zhuǎn)賬至某法院指定賬戶。經(jīng)辦柜員迅速警覺此事可能是一起電信詐騙，建議張女士先聯(lián)系弟弟，或通過法院官網(wǎng)核實。但張女士認(rèn)為是其弟弟本人發(fā)來的微信肯定不會有問題，堅持要繼續(xù)辦理匯款。正在隔壁柜面辦理業(yè)務(wù)的王警官聽聞此事后，主動上前進行勸說，并用身邊真實詐騙案例進行宣導(dǎo)。
       在襄州支行工作人員的盡責(zé)調(diào)查和警察的制止勸阻下，張女士這才警覺起來，趕忙電話聯(lián)系弟弟。其弟弟稱手機上午中毒正在重置系統(tǒng)，期間沒有給姐姐發(fā)過任何轉(zhuǎn)賬微信。
事后張女士激動地表示，“多虧了中信銀行的工作人員和警官同志，你們認(rèn)真、專業(yè)、耐心的工作為我避免了一次經(jīng)濟損失。”
       近兩年，中信“哨兵” 智能反欺詐系統(tǒng)精準(zhǔn)識別并攔截電信詐騙事件1700余起，線下網(wǎng)點勸阻電信詐騙受害人400余次，全行成功保護2100余名客戶資金2.5億余元；協(xié)助國家和各地方反詐中心開展被詐賬戶保護性止付工作，已為客戶挽回?fù)p失3億余元。
       下一步，中信銀行將繼續(xù)心懷“國之大者”，踐行“讓財富有溫度”的品牌理念，持續(xù)強化“哨兵”智能反欺詐系統(tǒng)，深化警銀協(xié)作，加大反詐宣傳力度，筑深筑牢金融反詐防火墻，全力以赴守護客戶“錢袋子”。

編輯：付建

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