跨境賭博，十賭十輸，受害者深陷泥潭，嚴重危害人民群眾的財產(chǎn)安全和合法權(quán)益，損害社會誠信和社會秩序，嚴重危害社會。為進一步提高廣大群眾防賭反賭意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，中信銀行濟南分行多措并舉，持續(xù)開展打擊跨境賭博網(wǎng)絡(luò)綜合活動。
壓實責任，主動作為
中信銀行濟南分行嚴格按照“誰開戶誰負責”“誰的用戶誰負責”“誰的清算路徑誰負責”等原則，強力推進涉賭涉詐風險排查與整治，全面排查存量業(yè)務涉賭涉詐風險，建立并持續(xù)優(yōu)化疑似涉賭涉詐賬戶、商戶交易監(jiān)測分析模型。強化對人員和崗位的管理，根據(jù)“誰拓展誰負責”和“誰審批誰負責”等原則，建立健全內(nèi)部責任追究機制，明確工作要求，強化責任落實。在牢固樹立“支付為民”工作理念的同時審慎經(jīng)營，堅決切斷跨境賭博活動資金鏈。
廣泛宣傳，凝聚共識
中信銀行濟南分行定期組織開展專題宣傳教育活動，普及跨境賭博活動的隱蔽性、危害性，讓社會公眾充分了解打擊治理跨境賭博違法犯罪活動的嚴峻性和復雜性，增強社會公眾依法開立和使用銀行賬戶，自覺遠離跨境賭博活動的意識，鼓勵引導社會公眾舉報跨境賭博行為。該行在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置設(shè)置宣傳欄，展示跨境賭博行為的危害和防范技巧相關(guān)資料，引導前來辦理業(yè)務的客戶參閱，并為其講解宣傳，形成與客戶共同攜手抵制跨境賭博行為的良好局面。
防賭反賭，全民有責。中信銀行濟南分行將持續(xù)防范打擊跨境賭博交易違法違規(guī)行為，筑牢資金安全防線，建造堅固屏障，為創(chuàng)造安全和諧的金融環(huán)境持續(xù)發(fā)力。
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